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この商品の説明
目次
第1章 マネー・ローンダリング対策の基礎(マネー・ローンダリング対策の概要;マネー・ローンダリング防止に係る国際的枠組み;我が国のマネー・ローンダリング対策の枠組み;犯罪収益移転防止法改正に至る経緯);第2章 改正犯罪収益移転防止法の概要(改正犯罪収益移転防止法全体像;「取引時確認」に関する規定;高リスク取引に関する対応;継続的な顧客管理(新法10条前段);内部管理体制の構築(新法10条後段)に関する法律・政省令・ガイドラインの規定;確認記録の作成義務等(新法6条・新規則17条);疑わしい取引の届出;経過措置;金融庁ガイドライン);第3章 マネー・ローンダリング防止態勢の整備と今後の展望(マネー・ローンダリング防止態勢の整備について;各構成要素のポイント;リスクベース・アプローチ;その他留意すべき動き;我が国のマネー・ロンダリング対策に関する今後の展望)
商品仕様
- アイテム名:書籍
- ページ数:267p
- 大きさ:21cm(A5)
- 出版社:レクシスネクシス・ジャパン
- ISBN-10:4902625490
- ISBN-13:9784902625493
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